Qui sommes nous ?
La Cellule Nationale des Renseignements Financiers, « CENAREF » en sigle, est un service de renseignements financiers doté d’une autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle du Ministre des Finances.
La CENAREF est dirigée par un Secrétaire exécutif assisté d’un Secrétaire exécutif adjoint, tous nommés par ordonnance du Président de la République.
La CENAREF collecte, analyse, enrichit et exploite toutes les informations susceptibles de déterminer l’origine ou la destination des fonds, ainsi que la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une communication dans le cadre de la loi LBC/FT. Par ailleurs, elle reçoit toute autre donnée nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris celles transmises par les autorités compétentes et les entités soumises à la loi LBC/FT.
Nos Services
Traiter les déclarations Prévenir les risques Superviser les EPNFD Former
Supervision des EPNFD
La CENAREF est l'autorité de supervision des Entreprises et Profession Non Financières Désignées, acteurs clés dans la LBC/FTP.
ENR
Mener des travaux de l'évaluation nationale des risques du pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les sanctions financières ciblées
Une liste des mesures restrictives appliquées à des pays, des personnes ou des entités dans le cadre de la LBC/FTP.
Formation
Programmes de formation spécialisés proposés par la CENAREF pour renforcer vos compétences dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT).
Télédéclaration - TRANSACTUS
La transmission des déclarations d’opérations suspectes simplifiée et sécurisée grâce à la plateforme TRANSACTUS. Elle permet de signaler facilement les transactions suspectes liées au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
