En date du 27 Octobre 2022, 38 agents des services de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) ont prêté serment comme des Officiers de Police Judiciaire entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, Monsieur Edmond ISOFA NKANGA conformément à l’article 17 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme que les agents de la CENAREF ont qualité d’Officiers de police judiciaire
L’habilitation que ces agents vont recevoir à la suite de cette prestation de serment tombe à point nommé, car, comme nous le savons tous, la République Démocratique du Congo vient être soumise à une surveillance accrue de la part du Groupe d’Action Financière, « GAFI » en sigle.
L’identification de la République Démocratique du Congo dans la liste des Etats sous surveillance renforcée a pour conséquence, l’engagement du pays à résoudre rapidement les défaillances stratégiques identifiées dans sa politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est notamment reproché à la République Démocratique du Congo l’absence des condamnations pour des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et l’absence des confiscations des biens de criminels financiers.
En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’Officier de Police Judiciaire de la CENAREF joue un rôle important, étant donné qu’aux termes de l’article 17 de la loi susvisée, seule la CENAREF est chargée de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les assujettis à cette loi, notamment la Banque Centrale du Congo, les Etablissements de crédit et les intermédiaires financiers.
