La Cellule Nationale des Renseignements Financiers (CENAREF) a organisé pendant trois jours, soit du 12 au 14 Juillet 2023, à Kolwezi dans la Province de Lualaba, un séminaire de conscientisation qui a eu comme objectif principal : « la vulgarisation de la loi n°22/068 du 27 juillet 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que la dissémination des résultats de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Durant ces ateliers, la CENAREF a sensibilisé les concernés, notamment, les autorités d’enquêtes et des poursuites, les institutions financières, les sociétés d’assurances et enfin les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD), ici représentées par les avocats, les coopératives privées et les casinos pour ne citer que celles-là, sur l’élaboration d’un programme de prévention du BC/FTP et d’autres activités criminelles associées, les notions de vigilance constante et la mise en œuvre d’un programme de formation continue sur la conformité.
Il sied de noter qu’à cette occasion, la Cellule Nationale des Renseignements financiers (CENAREF) a partagé avec les assujettis précités, les résultats des travaux de l’évaluation nationale des risques de BC/FTP.
