Du 17 au 21 juin 2024, il s’est tenu une formation régionale sur les avoirs virtuels intitulée « Avoirs virtuels : Analyse, enquête, traçabilité et confiscation des crypto-monnaies » organisée par Le Projet ESCAY de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme respectivement en langues française et anglaise, sur une plateforme virtuelle. […]

Il s’est tenu du 11 au 13 juin août 2024 dans les locaux de la CENAREF, un atelier de formation sur la technique d’enquêtes financières en matière de BC/FT à l’attention des autorités de poursuite pénale (les magistrats civils et militaires). Les enquêtes financières parallèles sont considérées comme une priorité par les autorités de poursuite

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il s’est tenu ce jeudi 06 Juin 2024 au CEPAS un atelier de sensibilisation sur la LBC/FTP à l’attention des agents et cadres de la DAC (Direction Audit et Contrôle de gestion) du

Dans le cadre de renforcement des capacités en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), il se tient au Memling Hôtel du 20 au 23 mai 2024 un atelier de formation sur la mise en œuvre des Résolutions 1267 et 1373 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Les 12, 15 et16 avril 2024 ont lieu un forum sur les déclarations d’opérations suspectes (DOS) conformément à l’article 23 de la loi n°22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction dans le Capitol du ROTANA Hôtel à

Il s’est tenu ce jour 02 mai 2024 dans les locaux de la CENAREF, une réunion avec les autorités de la CENAREF, la Banque Centrale du Congo (BCC) et le fonds monétaire international (FMI) pour s’imprégner de la mise en exécution du plan d’action dans le cadre du processus d’observation de la RDC placée sous

En ce jour 29 avril 2024, au Salon Congo du Pullman Hôtel, il s’est tenu la cérémonie officielle de lancement du Projet LUCOFFI « Lutte Contre les Flux Financiers Illicites République Démocratique du Congo ». Commandité par le Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, le

Ce jour 24 avril 2024, il y a eu la première réunion de l’UNICEP, l’unité inter-services de collaboration en matière d’enquêtes et de poursuites liées au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, sous la présidence du Procureur Général près la Cour de Cassation, Monsieur FIRMIN

Le Groupe Egmont est en train d’effectuer une « visite sur site » à la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, CENAREF en sigle sur la période allant du 22 au 26 avril 2024. Il s’agit d’une visite d’évaluation qui rentre dans le cadre de l’adhésion d’une Cellule de Renseignement Financier au sein du Groupe Egmont. L’adhésion au