Il s’est tenu du 11 au 13 juin août 2024 dans les locaux de la CENAREF, un atelier de formation sur la technique d’enquêtes financières en matière de BC/FT à l’attention des autorités de poursuite pénale (les magistrats civils et militaires).
Les enquêtes financières parallèles sont considérées comme une priorité par les autorités de poursuite pénale. Toutefois, les résultats des enquêtes et des poursuites relatives à des actes de blanchiment de capitaux et d’infractions génératrices de produits importants ne sont pas entièrement proportionnés aux risques identifiés. Le nombre de condamnations, lui aussi, demeure faible par rapport au nombre d’enquêtes de blanchiment, de condamnations au titre des infractions sous-jacentes et aux risques globaux pesant sur le pays. En effet, seule une petite partie des enquêtes a donné lieu à des poursuites, malgré l’approche proactive des services répressifs concernés et de la CENAREF. Les autorités de poursuite pénale gagneraient à coopérer plus étroitement pour augmenter le nombre d’enquêtes et de poursuites menées par la CENAREF.
