Publications
Circulaires et Notes de Service
Ligne directrice pour les EPNFD
Circulaire portant Ligne directrice sur la mise en oeuvre des obligations en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FTP) pour les EPNFD
Ligne directrice pour les Avocats et les Notaires
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des professionnels juridiques en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Ligne directrice pour les Agents Immobiliers
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des agents immobiliers et autres conseillers en
opérations immobilières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Ligne directrice pour les Négociants en pierres et métaux précieux
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des négociants en pierres et métaux précieux
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération
(LBC/FTP).
Ligne directrice pour les Casinos
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des casinos en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).
Ligne directrice pour les Experts Comptables
Cette directive vise à donner un aperçu des obligations des experts comptables en matière de lutte
contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FTP).